주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관에 의거, 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024년 03월29일(금) 오전10시

2. 장소: 본점 회의실 경기도 의왕시 경수대로 257, 1006호(고천동,대영골든밸리)

3. 회의 목적 사항

1) 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

2) 부의 안건

I. 제1호 의안: 제2기 2023.01.01~2023.12.31 재무제표 승인의 건

II. 제2호 의안: 감사 보수의 한도의 건

1) 감사 보수 한도

기간 2024.01.01~2024.12.31 일까지 총 보수 한도 0원

2) 감사 보수의 결정

감사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수 한도 내에서 이사회 결의에 의해 정한다

III. 제3호 의안: 이사 보수 한도의 건

1) 이사 보수 한도

기간 2024.01.01~2024.12.31 일까지 총 보수 한도 600,000,000원

2) 이사 보수의 결정

이사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수 한도 내에서 이사회 결의에 의해 정한다

IV. 제4호 의안: 주식매수 선택권 부여

승인의 건.

가. 주식매수선택권 부여 대상

김문섭 (부사장 CFO, 경영에 기여)

김정수 (이사, 개발실장, 기술 개발에 기여)

김범식 (전무, 영업본부장, 영업에 기여)

나. 주식매수선택권 부여 주식의 종류, 주식수, 행사 가격 및 기간

김문섭 (보통주 20,000주, 3200원 행사가격, 행사기간 7년)

김정수 (보통주 15,000주, 3200원 행사가격, 행사기간 7년)

김범식 (보통주 5,000주, 3200원 행사가격, 행사기간 7년)

주주님께서는 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 따라 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2024년 3월 18일

주식회사 피엠에프

의장 겸 대표이사 홍 성진

대표이사 남궁 복